证券代码：300888      证券简称：稳健医疗         公告编号：2023-026

               稳健医疗用品股份有限公司

【资料图】

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议

于 2023 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 5 日通过邮件

和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  鉴于监事王英已向公司提出离职申请，为保障公司监事会的运作规范、企业

治理结构完善，公司控股股东稳健集团有限公司提名张燕女士为公司第三届监事

会股东代表监事候选人，任期与第三届监事会一致。张燕女士个人介绍详见后文

附件。

  为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举出监事前，监事王英女士

仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监

事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                      稳健医疗用品股份有限公司监事会

                             二〇二三年六月八日

附件：

  张燕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006

年 7 月加入公司，此前先后担任稳健医疗供应链负责人、全资子公司稳健医疗

用品（荆门）有限公司常务副总经理、全资子公司全棉时代科技有限公司供应

链负责人，2022 年 3 月至今，担任公司医疗板块轮值 CEO 并兼任全资子公司

稳健（桂林）乳胶用品有限公司执行董事及法定代表人。

  截至本公告披露之日，张燕女士持有公司股东厦门乐源投资合伙企业（有

限合伙）0.4563%的份额、持有公司股东厦门慧康投资合伙企业（有限合伙）

东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、

第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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