证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-029

深圳传音控股股份有限公司

(资料图片)

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件成就，于 2023年 7月 19日完成归属登记，共计261.4850万股，该部分股票均为普通股，并于 2023年 7月 25日上市流通，公司股份总数由 80,395.0350万股变更为 80,656.52万股。本次归属增加股本人民币261.4850万元，公司变更后的注册资本人民币 80,656.52万元，累计实收股本人民币 80,656.52万元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修订如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 80,395.0350万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80,656.52万元。
第十八条 公司股份总数为 803,950,350股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 806,565,200股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2020年 6月 29日召开的 2020年第一次临时股东大会的授权，董事会将负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本事项无须再提交股东大会审议。

上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2023年 8月 29日